Perfil de regulador · BH
CBB — Central Bank of Bahrain
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El Banco Central de Baréin (CBB) es el regulador financiero integrado único del reino, que abarca banca, seguros, mercados de capitales y actividad de inversión. El CBB emite licencias de empresa de inversión en cuatro categorías, de las cuales la Categoría 1 cubre la negociación de FX y derivados como principal.
- Jurisdicción
- Reino de Baréin.
- Fundado
- 2006
- Mandato
- Establecido por la CBB and Financial Institutions Law 2006, en sustitución de la antigua Bahrain Monetary Agency. El CBB administra el CBB Rulebook (seis volúmenes: bancos convencionales, bancos islámicos, seguros, actividad de inversión, mercados de capitales y titulares de licencias especializadas). Supervisa unas 400 instituciones financieras autorizadas.
- Protección al consumidor
- El Deposit Protection Scheme cubre hasta 20.000 BHD por depositante en caso de quiebra de un banco minorista. Las normas de fondos de clientes exigen segregación en cuentas fiduciarias aprobadas por el CBB. La Consumer Protection Unit del CBB gestiona las reclamaciones formales; no hay fondo legal de indemnización a inversores ante la quiebra de empresas de inversión.
- Límites de apalancamiento minorista
- Para los titulares de licencia de empresa de inversión Categoría 1, las normas de apalancamiento y producto siguen el Volumen 4 del CBB Rulebook (módulo Investment Business). No hay un límite de apalancamiento minorista armonizado en todo el CCG; los brókeres offshore que atienden a residentes bareiníes operan fuera del ámbito del CBB y fijan sus propios límites.
- Registro público
- El CBB publica su registro de titulares de licencia por categoría. La Consumer Protection Unit también publica advertencias contra entidades no autorizadas que captan residentes bareiníes — en coordinación con reguladores pares regionales del CCG. Abrir registro ↗
- Resolución de disputas
- La Consumer Protection Unit del CBB recibe y resuelve reclamaciones contra entidades autorizadas; las decisiones son vinculantes para la empresa. El Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR) gestiona litigios financieros comerciales mayores. Tribunales bareiníes para asuntos no resueltos.
- Notas editoriales
- Baréin alberga un grupo significativo de sucursales y filiales con licencia del CBB de firmas financieras internacionales — en parte por su posición histórica como centro bancario onshore del CCG antes del surgimiento de la DFSA de Dubái. La actividad de FX/CFD minorista de los residentes bareiníes a través de brókeres offshore no autorizados está técnicamente fuera del ámbito del CBB, pero cada vez más se filtra a nivel de los canales de pago.
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