Este o licență SCB o reglementare „reală”?

SCB efectuează într-adevăr supraveghere AML și un control de bază al adecvării capitalului, deci este reglementare reală în sens tehnic. Dar nu există o schemă legală de compensare, plafoane de levier, protecție obligatorie împotriva soldului negativ sau un ombudsman cu hotărâri obligatorii. Tratați SCB ca acoperire legală a activității comerciale a brokerului, nu ca un regim serios de protecție a consumatorilor.

De ce brokeri precum FxPro Global Markets și Pepperstone Limited folosesc SCB?

Licența SCB le permite să preia clienți excluși din jurisdicțiile UE/UK/AU prin plafoanele de levier de retail — majoritatea clienților accesează acolo levier peste 1:200. Același grup de brokeraj operează de obicei o entitate de prim nivel (FCA, ASIC) pentru clienții de retail europeni/australieni și entitatea SCB pentru restul lumii.

Cât de riscant este să finanțezi un broker licențiat SCB?

Riscul variază mult în funcție de grup. Grupurile mari de brokeraj cu entități FCA/ASIC și situații financiare auditate (FxPro, Pepperstone, IC Markets prin Bahamas) onorează de obicei retragerile în mod fiabil. Brokerii pur offshore fără entități surori de prim nivel au un istoric mai slab și un volum de plângeri semnificativ mai mare pe forumurile de profil.

Pot da în judecată un broker licențiat SCB în caz de litigiu?

Litigiile trec prin instanțele bahameze conform dreptului bahamez. Executarea transfrontalieră este lentă, costisitoare și adesea nepractică pentru creanțe de dimensiune de retail. Unele grupuri mari de brokeraj oferă arbitraj intern voluntar care produce rezultate mai rapide decât litigiul.

Afectează secretul bancar bahamez transparența?

Bahamas a aderat la Standardul Comun de Raportare (CRS) al OCDE și raportează informații privind rezidența fiscală majorității țărilor mari din 2018. Secretul bancar nu mai oferă protecția de dinainte de 2010. Lacuna de transparență relevantă astăzi este supravegherea mai blândă a SCB față de regulatorii de prim nivel, nu secretul bancar.

Profil regulator · BS

SCB — Securities Commission of the Bahamas

Urmărit deBrokerlist Editorial · Echipă de analiză independentăActualizat 22 aprilie 2026

Securities Commission of The Bahamas (SCB) este autoritatea de reglementare a Bahamas pentru piețele de valori mobiliare, companiile de fonduri, administratorii de active și emitenții de active digitale.

Jurisdicție: Comunitatea Bahamasului.
Înființat: 1995
Mandat: Înființată în 1995 conform Securities Industry Act, reformulată în 2011 (SIA 2011) și actualizată în 2020 inclusiv Digital Assets and Registered Exchanges Act (DARE).
Protecția consumatorului: Pentru brokerii licențiați de Bahamas nu există protecție guvernamentală a depozitelor sau investitorilor. Protecția se realizează prin segregarea fondurilor clienților la o bancă terță și cerințele proprii de capital ale firmei.
Limite de levier pentru retail: SCB nu prevede plafoane explicite de levier pentru FX/CFD retail și îi lipsesc cerințele de marjă standardizate în stil UE. Brokerii licențiați de Bahamas oferă adesea levier ridicat (până la 1:500 sau mai mare) pentru clienții non-UE.
Registru public: Registrul public al SCB listează firmele înregistrate conform Securities Industry Act, fondurile și furnizorii de active digitale. Este căutabil gratuit, dar mai puțin detaliat decât echivalentele UE. Deschide registrul ↗
Soluționarea litigiilor: Nu există un ombudsman financiar specific; disputele sunt soluționate prin mecanismul de plângeri al SCB sau instanțe civile. SCB poate media, dar nu are putere de decizie obligatorie asupra acordurilor private.
Note editoriale: Bahamas este o jurisdicție offshore cu avantaje fiscale care atrage brokeri internaționali. De la cazul FTX din 2022, SCB a crescut supravegherea asupra activelor digitale.

Brokeri pe care îi urmărim cu licență SCB

Niciun broker

Niciun broker urmărit nu deține în prezent o licență SCB în baza noastră de date.

Regulatori →Top 10 →

Frequently asked

Este o licență SCB o reglementare „reală”?: SCB efectuează într-adevăr supraveghere AML și un control de bază al adecvării capitalului, deci este reglementare reală în sens tehnic. Dar nu există o schemă legală de compensare, plafoane de levier, protecție obligatorie împotriva soldului negativ sau un ombudsman cu hotărâri obligatorii. Tratați SCB ca acoperire legală a activității comerciale a brokerului, nu ca un regim serios de protecție a consumatorilor.
De ce brokeri precum FxPro Global Markets și Pepperstone Limited folosesc SCB?: Licența SCB le permite să preia clienți excluși din jurisdicțiile UE/UK/AU prin plafoanele de levier de retail — majoritatea clienților accesează acolo levier peste 1:200. Același grup de brokeraj operează de obicei o entitate de prim nivel (FCA, ASIC) pentru clienții de retail europeni/australieni și entitatea SCB pentru restul lumii.
Cât de riscant este să finanțezi un broker licențiat SCB?: Riscul variază mult în funcție de grup. Grupurile mari de brokeraj cu entități FCA/ASIC și situații financiare auditate (FxPro, Pepperstone, IC Markets prin Bahamas) onorează de obicei retragerile în mod fiabil. Brokerii pur offshore fără entități surori de prim nivel au un istoric mai slab și un volum de plângeri semnificativ mai mare pe forumurile de profil.
Pot da în judecată un broker licențiat SCB în caz de litigiu?: Litigiile trec prin instanțele bahameze conform dreptului bahamez. Executarea transfrontalieră este lentă, costisitoare și adesea nepractică pentru creanțe de dimensiune de retail. Unele grupuri mari de brokeraj oferă arbitraj intern voluntar care produce rezultate mai rapide decât litigiul.
Afectează secretul bancar bahamez transparența?: Bahamas a aderat la Standardul Comun de Raportare (CRS) al OCDE și raportează informații privind rezidența fiscală majorității țărilor mari din 2018. Secretul bancar nu mai oferă protecția de dinainte de 2010. Lacuna de transparență relevantă astăzi este supravegherea mai blândă a SCB față de regulatorii de prim nivel, nu secretul bancar.