Regulatorprofiel · KY
CIMA — Cayman Islands Monetary Authority
Gevolgd doorBrokerlist Editorial · Onafhankelijk reviewteamBijgewerkt
De Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) is de geïntegreerde toezichthouder voor bankwezen, effecten, verzekeringen, fiduciaire diensten, trusts en money-services-bedrijven op de Kaaimaneilanden. Hoewel Cayman een groot offshore-financieel centrum is — vooral voor hedgefondsen en gestructureerde producten — zijn CIMA-gelicentieerde retail-FX-brokers ongebruikelijk.
- Jurisdictie
- Kaaimaneilanden · Brits overzees gebied.
- Opgericht
- 1997
- Mandaat
- Opgericht onder de Monetary Authority Law (1996, van kracht 1997). CIMA handhaaft de Banks and Trust Companies Law, Insurance Law, Mutual Funds Law, Securities Investment Business Act (SIBA), en de Money Services Law. Stelt prudentiële, gedrags- en AML/CFT-normen vast in gereguleerde sectoren.
- Consumentenbescherming
- Geen wettelijke depositoverzekeringsregeling voor Cayman-bankdeposito's. SIBA vereist segregatie van klantfondsen voor gelicentieerde investment-business-firma's. Gedragsnormen zijn van toepassing maar de handhavingsfocus ligt materieel op AML/CFT-naleving en prudentieel toezicht in plaats van retail-klant-recoursemechanismen.
- Hefboomlimieten voor retail
- Geen wettelijke retail-hefboomlimiet. CIMA-gelicentieerde FX-brokers die retail-klanten bedienen zijn zeldzaam — Cayman wordt sterker geassocieerd met hedgefonds-administratie, fund of funds en SPV-structuren.
- Openbaar register
- CIMA publiceert lijsten van gelicentieerde banken, trustmaatschappijen, fondsbeheerders, beleggingsfondsbeheerders, securities-investment-dealers en andere gereguleerde entiteiten. Kruisverwijs met de Cayman Stock Exchange (CSX) en het Cayman Companies Registry voor entiteit-juridische status. Register openen ↗
- Geschilbeslechting
- Geen onafhankelijke ombudsman met bindende bevoegdheden voor CIMA-gereguleerde geschillen. Klachten gaan eerst via firma-interne processen, dan kunnen ze worden doorverwezen naar CIMA's Enforcement and Sanctions-divisies. De Cayman-rechtbanken (Grand Court) zijn het ultieme recours.
- Redactionele aantekeningen
- Cayman is 's werelds grootste offshore-hedgefondsdomicilie — meer dan 12.000 CIMA-geregistreerde investeringsfondsen op piek. Voor retail-FX-brokers zijn CIMA-gelicentieerde structuren ongebruikelijk; de meer typische offshore-FX-broker-domicilies zijn Seychelles (FSA), SVG, Vanuatu (VFSC), en Mauritius (FSC). CIMA's prudentiële normen zijn materieel sterker dan SVG/Vanuatu-offshore-licentiëring.
Brokers die wij volgen met CIMA-vergunning
Geen brokersGeen gevolgde broker heeft momenteel een CIMA-vergunning in onze database.